Фондовых мошенников отловит ФМС

29 июня 2009, 13:38

Комментариев еще нет

Регистраторы обратились за помощью в миграционную службу. В последнее время на рынке ценных бумаг участились случаи мошенничества с применением подложных и утраченных паспортов. В связи с этим, как стало известно РБК daily, Центральный московский депозитарий (ЦМД) направил письмо в ФСФР с просьбой обратиться в Федеральную миграционную службу (ФМС) с ходатайством о предоставлении доступа к государственной информационной системе миграционного учета, что позволит регистратору лучше отслеживать случаи мошенничества. В ФСФР рассматривают варианты взаимодействия с ФМС по базе данных, планируя предоставить возможность пользоваться ею всем регистраторам.

Как говорится в письме ЦМД (имеется в распоряжении РБК daily), ценные бумаги традиционно являются объектом преступных посягательств в связи с их высокой ликвидностью: «Вместе с тем, если ранее попытки мошенничества были связаны с подделкой нотариального удостоверения документов, подтверждающих права действовать от имени акционеров, в последнее время участились случаи мошенничества на рынке ценных бумаг с применением подложных документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, — бланков внутренних паспортов». При этом, как отмечается в письме ЦМД, регистратор не располагает возможностями проверки действительности бланков паспортов, что приводит к списанию ценных бумаг со счета зарегистрированного лица и причинения ему ущерба.

«В последнее время, возможно, это связано с кризисом, наблюдается активизация мошенников», — сообщил официальный представитель ЦМД Арсений Назаров. В связи с этим, отметил он, ЦМД обратился в ФМС с просьбой рассмотреть возможность предоставления сведений о выданных, утраченных и похищенных паспортах российских граждан. «ФМС дала принципиальное согласие на подключение ЦМД к единой автоматизированной системе учета паспортов. При этом в ФМС отметили, что взаимодействие службы с банками осуществляется, как правило, по согласованию с ЦБ», — рассказал Арсений Назаров, объясняя причину отправки письма профучастника рынка в ФСФР.

Как заявил РБК daily заместитель руководителя ФСФР Сергей Харламов, письмо от Центрального московского депозитария с просьбой о ходатайстве перед ФМС сейчас находится на рассмотрении. «Мы изучаем проблему, выясняем, как миграционная служба может поставлять подобную информацию о гражданах, — сообщил г-н Харламов. — Если получение такого информационного потока возможно, ФСФР выйдет с предложением к ФМС о том, чтобы участники рынка смогли получить такую информацию». При этом, по словам Сергея Харламова, ФСФР смотрит на проблему в целом: «Если на рынке действительно растет число мошенничеств, то, возможно, необходимо обеспечить доступ к данным ФМС всех учетных институтов».

Как сообщил заместитель председателя совета директоров Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД) Петр Лансков, кризис и мошенничество в любой сфере бизнеса идут рука об руку. «Существующее законодательство и то, что сейчас готовится, возлагают все больше и больше ответственности за мошенничество на регистраторов. Было бы логично в таком случае предоставлять регистраторам больше возможностей по выявлению мошенников», — говорит г-н Лансков.

Заместитель генерального директора Петербургской центральной регистрационной компании Елена Склярова также считает, что было бы правильно предоставить регистраторам возможность оперативно свериться с наличием паспортов в централизованной базе. Генеральный директор «Регистратор Р.О.С.Т.» Олег Жизненко тоже поддерживает данную инициативу. Помимо предложенного, считает г-н Жизненко, также было бы эффективно предусмотреть обязанность нотариусов предоставлять информацию по выданным ими доверенностям. «С точки зрения регулирования регистраторского бизнеса основным вопросом является повышение надежности регистраторов. Однако, если рассматривать возможности повышения прозрачности, во главу угла надо ставить рейдерские захваты. Не секрет, что бывают случаи, когда в них замешаны и регистраторы: здесь речь уже идет о деньгах на порядок больших, чем при мошенничестве», — говорит Олег Жизненко. По его мнению, данную проблему можно решить через повышение прозрачности деятельности регистраторов, например, обязав на своих сайтах публиковать информацию о взысканиях со стороны ФСФР.

РБК daily